Μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων από τη Νότια Καλιφόρνια κατηγορείται ότι έκλεψε δεκάδες εκατομμύρια από τους επενδυτές της. Φέρεται ότι,…
Μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων από τη Νότια Καλιφόρνια κατηγορείται ότι έκλεψε δεκάδες εκατομμύρια από τους επενδυτές της.
Σύμφωνα με την υπόνοια, η εταιρεία ενήργησε με πολλούς τρόπους όπως «υπερβολή των περιουσιακών της στοιχείων» και «απόκρυψη σημαντικών γεγονότων από τους επενδυτές». Σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς αρνήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα της επένδυσης, παρόλο που είχε εισαχθεί ρήτρα εξόδου στη σύμβαση των επενδυτών.
Ένας κάτοικος της κομητείας Όραντζ (Νότια Καλιφόρνια) που διευθύνει μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων κατηγορείται για τεράστια απάτη κατά την οποία έκλεψε περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, σύμφωνα με έγγραφα που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο αυτήν την εβδομάδα.
Οι επενδυτές υπέβαλαν δύο τεράστιες αγωγές κατά του William Shopoff, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Shopoff Realty Investments στο Irvine. Επιπλέον, θα του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο από τη FINRA, τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας.
Η εταιρεία Shopoff συγκέντρωσε κεφάλαια για να επενδύσει σε έργα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων και εμπορικών κτιρίων στην Καλιφόρνια, το Ιλινόις και τη Βόρεια Καρολίνα. Μόλις τον περασμένο Μάρτιο, η εταιρεία πούλησε ένα συγκρότημα 624 κατοικιών για 100 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε στη FINRA, ο William Schopfoff συνωμότησε για να κλέψει 12.5 εκατομμύρια δολάρια από 29 επενδυτές μεταξύ 2010 και 2017. Λειτουργούσε μαζί με τον αδελφό του, Stephen, και μια εταιρεία με την επωνυμία «Shopoff Securities». Η καταγγελία αναφέρει ότι οι αδελφοί Schopfoff δεν μπήκαν στον κόπο να εξηγήσουν στους επενδυτές ότι τα χρήματά τους θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των προσωπικών εξόδων του William και για την επιστροφή των επενδυτικών χρημάτων άλλων επενδυτών.
Παρά το γεγονός ότι εγγυήθηκε την επένδυση από το προσωπικό του κεφάλαιο και της συζύγου του, ο Schoephof δεν αποκάλυψε στους επενδυτές ότι επρόκειτο για μη ρευστοποιήσιμο κεφάλαιο: «Ο Schophof σκόπιμα υπερεκτίμησε τα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου και της συζύγου του σε μια οικονομική ένορκη δήλωση που υπέβαλε στους επενδυτές». δηλώνει η καταγγελία. Διευκρινίστηκε περαιτέρω στην καταγγελία ότι η εταιρεία «απέκρυψε σημαντικά γεγονότα από τους επενδυτές και αυτά που δεν αποκρύφθηκαν παρουσιάστηκαν με τρόπο πολύ διαφορετικό από την πραγματικότητα». Για παράδειγμα, η εταιρεία δεν ενημέρωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της αυξήθηκε από 2.8 εκατομμύρια σε 22.6 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εργασιών σε ένα από τα έργα.
Οι καταγγέλλοντες απαιτούν από την εταιρεία «να παραδώσει τα αθέμιτα κέρδη» στους επενδυτές. Από την άλλη, η εταιρεία Shopoff αρνείται όσα της αποδίδονται και ορκίζεται να καταπολεμήσει τις κατηγορίες στο δικαστήριο: «Πρόκειται για αβάσιμους ισχυρισμούς. Όλοι οι δανειστές έλαβαν τα χρήματά τους συμπεριλαμβανομένων των τόκων όπως συμφωνήθηκε μαζί τους. Δεν προκλήθηκε αδικία σε κανέναν από τους επενδυτές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.
Όπως αναφέρθηκε, τεράστιες αγωγές κατατέθηκαν ακόμη και κατά της εταιρείας ισχυριζόμενες ότι η εταιρεία δεν επέστρεψε κεφάλαια ύψους 31 εκατομμυρίων δολαρίων στους επενδυτές. Σύμφωνα με τη μήνυση, στο επενδυτικό συμβόλαιο μπήκε μια ρήτρα «εξαγοράς» βάσει της οποίας οι επενδυτές μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω σε προκαθορισμένη τιμή. Σύμφωνα με τους επενδυτές, δεν έλαβαν τα χρήματα παρά την απαίτηση να ενεργήσουν σύμφωνα με τη σύμβαση.
Οι δικηγόροι του Schopfoff αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση και ισχυρίστηκαν ότι θα αποδείξουν την αθωότητά του στο δικαστήριο.
Δημοσιεύτηκε στο hebrewnews
Οι αρχικές απαντήσεις στην ανάρτηση μπορούν να διαβαστούν στο κάτω μέρος της τρέχουσας σελίδας ανάρτησης στον ιστότοπο ή στο σύνδεσμο για την ανάρτηση στο Facebook και φυσικά είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στη συζήτηση
- Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιος που εποπτεύει εταιρείες που δεν συμπεριφέρονται δίκαια με τους επενδυτές.
- Amir Turner Αυτό είναι ένα φόρουμ χωρίς διαφημίσεις! Έφυγες από την ομάδα!
- Amir Turner Αυτό είναι ένα φόρουμ χωρίς διαφημίσεις! Λόγω παραβίασης των κανόνων της ομάδας αποχώρησες από την ομάδα!
Απαντήσεις